بناء على قرار قاضي الأفلاس الصادر بتاريخ 2023/10/29 فى الطلب رقم 2023/134 شهر إفلاس والمرتبط فى الدعوى رقم 2019/380 تجاري ومدني حكومة/13 ، بتعيين لجنة ثلاثية من السادة كلاً من / علي عويد رخيص ، واحمد دعيج الدعيج ، وهنادي حمود البدر كأمناء على تفليسة المدين / شركة دار الاستثمار باشرت اللجنة شئونها بعد دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم وبعد الإنتهاء من تحقيق الديون، بإعداد هذه القائمة التي تتضمن بيان بالمبالغ التي ترى لجنة الأمناء قبولها من كل دين وتلك التي ترى لجنة الأمناء استبعادها وفقاً للآتي:-
القائمة في أرقام
45دائناً ترى اللجنة قبول ديونهم
599,297,440 د.كمجموع الديون المقبولة كما ورد في القائمة
27مطالبة تم استبعادها مؤقتاً
أولاً: الديون التي ترى لجنة الأمناء قبولها
| م | اسم الدائن | المبلغ د.ك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أ- ديون المؤسسات والهيئات العامة | |||
| 1 | بنك الكويت الصناعي | 12,873,904 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/27 |
| 2 | الهيئة العامة لشئون القصر | 9,693,517 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 3 | بيت الزكاة | 1,623,780 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/30 |
| 4 | المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية | 767,732 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/7 |
| ب – الدائنين الآخرين | |||
| 5 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | 96,361,263 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/19 |
| 6 | تي اي دي جلوبال صكوك 1- جزر كايمان -المملكة المتحدة – ليمتد / مابلس فيدشري سيرفس | 51,827,671 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 7 | اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن | 47,487,970 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 8 | صندوق الوطنية النقدي – (تحت التصفية) | 37,542,303 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10 |
| 9 | صندوق الدار المالي – (تحت التصفية) | 26,937,839 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/13 |
| 10 | شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي | 25,959,576 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/29 |
| 11 | بنك الشام | 22,978,597 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/7 |
| 12 | شركة الدال القابضة | 19,833,258 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/27 |
| 13 | بنك الكويت الدولي | 19,294,306 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/5 |
| 14 | الشركة الكويتية للاستثمار(ش.م.ك) | 18,889,587 | بموجب الكشف المقدم من الشركة |
| 15 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ليمتد-جزر الكايمان | 17,729,394 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 16 | شركة مجموعة عارف الاستثمارية | 15,781,932 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/23 |
| 17 | صندوق الاوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي – (تحت التصفية) | 14,451,936 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/29 |
| 18 | شركة ذا انفستمنت دار صكوك – بي اس سي – البحرين – بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامية (مرسل ايميل) | 14,291,816 | عن طريق الايميل 13/12/2023 |
| 19 | شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول – (كامكو حالياً) | 14,017,996 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/30 |
| 20 | بنك برقان | 12,803,613 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/3 |
| 21 | شركة الفجر لاعادة التأمين التكافلي – (تحت التصفية) | 11,865,140 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/13 |
| 22 | شركة المسار للاجارة والاستثمار | 11,153,651 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/26 |
| 23 | بيت الاستثمار الخليجي | 10,222,157 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 24 | شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي | 10,019,246 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/29 |
| 25 | صندوق الهلال الاسلامي | 9,991,648 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 26 | بنك البلاد- السعودية | 9,067,255 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/11 |
| 27 | مصرف ابوظبي الاسلامي (مرسل ايميل) | 7,040,847 | عن طريق الايميل-2023/12/13 |
| 28 | بنك البركة الاسلامي | 6,517,989 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/16 |
| 29 | الشركة الكويتية للاستثمار- صندوق الكويتية للسندات | 6,421,936 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 30 | صندوق أموال النقدي – (تحت التصفية) | 5,169,440 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/13 |
| 31 | شركة المستثمر الدولي | 3,955,518 | عن طريق الايميل-2024/1/23 |
| 32 | شركة البراق القابضة | 3,904,482 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10 |
| 33 | الشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية والاستثمار | 3,792,115 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/12 |
| 34 | بي ام اي – بنك (البحرين) بنك مسقط الدولي سابقاً | 3,719,907 | عن طريق الأيميل |
| 35 | صندوق الجازي النقدي – (تحت التصفية) | 3,115,374 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/27 |
| 36 | جمعية العون المباشر | 2,365,121 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/14 |
| 37 | صندوق الاوسط للسوق النقدي بالدولار الامريكي – (تحت التصفية) | 2,355,664 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/29 |
| 38 | البنك الاسلامي اللبناني | 1,815,710 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/20 |
| 39 | بيت الاستثمار العالمي – جلوبال – ادمجت في شركة كامكو للاستثمار | 1,741,710 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/23 |
| 40 | شركة وارة للانشاءات | 1,101,356 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/23 |
| 41 | شركة بيست ري (آل) ليمتد | 1,080,442 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/12 |
| 42 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | 965,789 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/16 |
| 43 | بيت الاستثمار العالمي -الاردن | 650,634 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/23 |
| 44 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 91,949 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| 45 | الشركة الدولية للاجارة والاستثمار | 24,370 | صافي القيمة المستحقة طبقاً لإقرار الدين |
| المجموع | 599,297,440 | فقط خمسمائة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وسبعة وتسعون الف وأربعمائة واربعون دينار | |
لا يوجد دائن مطابق في هذا الجدول.
ثانياً: الديون التي ترى لجنة الأمناء استبعادها
فقد درست لجنة الأمناء هذه المطالبات والديون وبعد الدراسة المستفيضة تم استبعادها مؤقتاً.
| م | الدائن | المبلغ المستحق | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | المحامي/يوسف الحربش | 15,000 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 20/11/2023 – صورةعقد أتعاب |
| 2 | المحامي/يوسف الحربش | 1,000,000 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/19 – صورة محضر اجتماع مجلس ادارة |
| 3 | شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس ذ.م.م | 68,295 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/19-حكم غير نهائي |
| 4 | شركة ميوركس غلف العقارية | 6,368,292 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 11/2023/20- حكم غير نهائي- |
| 5 | بنك الامارات دبي الوطني | 10,242,324 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10- حكم غير نهائي – ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 6 | شركة سولس الترنتف اسيت مانجيمنت ال بي بصفتها وكيلاً عن شركة سولا ال تي دي | 10,383,391 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10 – حكم غير نهائي- حوالة حق من شركة اس سي لووي انفستمنت ال تي دي +حوالة من صندوق سولس كور أبرتينيتير ماستر |
| 7 | شركة سولس اوبرتينتيس فاند 1 إل بي | 4,111,304 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10- دعوى منظورة- حوالة حق من شركة اس سي لووي انفستمنت ال تي دي |
| 8 | شركة سولس اوبرتينتيس فاند 1 إل بي | 3,279,745 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10- حكم غير نهائي- ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 9 | شركة بيت الاستثمار – قطر(ش.م.ق) | 5,611,582 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/19-حكمي محكمة يوجد طعن بالتمييز على حكم منهما ، واتفاقية عرض استثمار |
| 10 | امين عام منظمة المدن العربية | 519,534 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/11- حكم غير نهائي |
| 11 | امين عام منظمة المدن العربية | 1,020,164 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/11 – حكم غير نهائي |
| 12 | بنك المشرق – مرخص وقائم في دبي | 7,116,746 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/13- حكم غير نهائي- وكالة استثمار ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 13 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | 3,982,123 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/10 – دعوى منظورة أمام القضاء- ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 14 | شركة نور للاستثمار المالي | 8,364,445 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/11/30- حكم غير نهائي |
| 15 | البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني سابقاً) | 8,924,947 د.ك ما يعادل 29,024,219 دولار أمريكي | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/13- وكالة استثمار ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 16 | البنك التجاري الكويتي | 123,871,878 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/14 – صورة اقرار +حكم ضده لصالح بيت التمويل – لم يقدم اصل الاقرار |
| 17 | بنك ميلي بي ال سي | 2,669,992 | عن طريق الايميل – وكالة استثمار-ضمن مديونية تي اي جلوبال صكوك 1 |
| 18 | بنك قطر الاسلامي | 3,075,000 د.ك ما يعادل 10,000,000 دولار أمريكي | عن طريق الايميل – وكالة استثمار-ضمن مديونية مديونية تي اي جلوبال صكوك 1 |
| 19 | صندوق كامكو للصناديق الاسلامية | 435,552 | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/14- وكالة استثمار ضمن وكالة شركة بيت الاستثمار قطر |
| 20 | برسيا انترناشيونال بنك بي ال سي | 1,381,475 | عن طريق الايميل – ضمن مديونية تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 21 | Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd | 353,625 د.ك ما يعادل 1,150,000 دولار أمريكي | عن طريق الايميل- ضمن مديونية تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 22 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | 1,537,500 د.ك ما يعادل 5,000,000 دولار أمريكي | ضمن مديونية تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 23 | الشركة العربية للاستثمار | 4,516,726 د.ك ما يعادل 14,688,541 دولار أمريكي | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/16 وكالة استثمار ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 24 | الشركة العربية للاستثمار | 1,537,500 د.ك ما يعادل 5,000,000 دولار أمريكي | بموجب كتاب مطالبة بتاريخ 2023/12/16 ضمن مديونية تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 25 | شركة سولس الترنتيف اسيت مانجيمنت ال بي بصفتها وكيلة عن شركة سولا ال تي دي | 2,513,171 د.ك ما يعادل 8,172,914 دولار أمريكي | وكالة استثمار – ضمن مديونية اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 26 | شركة سولس الترنتيف اسيت مانجيمنت ال بي – صكوك دار الاستثمار-شراء صكوك | 76,875 د.ك ما يعادل 250,000 دولار أمريكي | ضمن مديونية تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 27 | المركز للمحاماة | 2,197,183 | بموجب كتاب مطالبة مرفق بة صور ضوئية من كشوف حساب |
| المجموع | 149,036,373 | فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون دينار |
لا يوجد دائن مطابق في هذا الجدول.
ملاحظة: طبقاً لنص المادة (111) من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
«للمدين ولكل دائن حتى ولو لم يرد أسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الافلاس من الديون المدرجة فى القائمة، خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فى …» (ينتهي نص الملاحظة عند هذا الموضع في الصورة المنشورة).
«للمدين ولكل دائن حتى ولو لم يرد أسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الافلاس من الديون المدرجة فى القائمة، خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فى …» (ينتهي نص الملاحظة عند هذا الموضع في الصورة المنشورة).
القائمة كما نُشرت (صورة).
فتح الصورة الأصلية ←
فتح الصورة الأصلية ←