تخضع الشركات العاملة في الكويت لرقابة جهات تضمن تطبيق أفضل الممارسات والحوكمة، بما يحمي حقوق المساهمين والاقتصاد من المخاطر المالية وغير المالية، مثل مخاطر السمعة. وعدم الالتزام بتعليمات هذه الجهات قد يعرّض الشركة لجزاءات إدارية ومالية، وقد يصل عند التكرار إلى إيقاف النشاط أو سحب الترخيص.
الجهات الرقابية
وزارة التجارة والصناعةمتطلبات قانون الشركات والبيانات المالية والجمعيات العامة.
هيئة أسواق المالالإفصاح والحوكمة للشركات المدرجة والجهات المرخّصة.
بنك الكويت المركزيتعليمات البنوك وشركات التمويل والصرافة.
وحدة تنظيم التأمينمتطلبات شركات التأمين والتكافل.
وحدة التحريات الماليةمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وزارة الماليةالالتزامات الضريبية والزكاة ودعم العمالة الوطنية.
كيف نساعدكم
تقييم الامتثالمراجعة مدى التزامكم بالتعليمات وتحديد الفجوات.
خطط المعالجةتوصيات عملية وجدول زمني لمعالجة الملاحظات.
المتابعة الدوريةتحديثات مستمرة بالتعليمات الجديدة ومواعيدها.
تحتاج هذه الخدمة؟أرسل لنا طلبك ونتواصل معك.
اطلب استشارة